La batalla de los reguladores contra Binance parece no bajar su intensidad. En un nuevo desarrollo de los acontecimientos, el exchange de criptomonedas enfrenta una investigación por parte del servicio de investigación judicial de finanzas de Francia.
Según los reportes, Binance habría incumplido sus obligaciones en cuanto a los procedimientos KYC (Conozca a su clientes, en español).
Francia investiga a Binance
De acuerdo a lo señalado por el medio local Le Monde, la investigación contra el exchange se desarrolla desde febrero de 2022. Al mismo tiempo, fiscalía de París, citado por el medio francés, señala que la investigación:
“Se relaciona, por un lado, con actos de ejercicio ilegal de la función de proveedor de servicios sobre activos digitales (PSAN), y por otro lado, actos de lavado de dinero agravado, al participar en operaciones de inversión, encubrimiento, conversión, estas últimas realizadas por autores de delitos que hayan generado beneficios”.
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Author: Luis Jesús Blanco Crespo