por hectormc | Dic 11, 2022 | criptoactivos, criptomonedas, Initial Coin Offering (ICO), Mercados, Reino Unido, Scammer, Tecnologia Blockchain, Token
La baronesa escocesa Michelle Mone recientemente apareció en los titulares por malversación potencial de fondos públicos del Reino Unido durante la crisis de COVID. Una empresa por la que presionó ganó contratos públicos por valor de 203 millones de libras esterlinas...
por hectormc | Dic 9, 2022 | Binance, criptomonedas, Estafas, exchange, Mercados, Scammer, Token no fungible (NFT)
Binance emitió un comunicado a través del cual confirmó la eliminación de más de 30 colecciones NFT. Las piezas serán retiradas el próximo 21 de diciembre del marketplace del exchange. Se trata de colecciones falsificadas y de dudosa procedencia, que generalmente...
por hectormc | Dic 8, 2022 | (BTC) Noticias Bitcoin, BTC/USD, criptomonedas, Hack, Hackers, Mercados, Scammer
La actividad ilícita de Bitcoin se redujo drásticamente durante la última década y ahora representa menos del 1% del uso de BTC. Pero los bancos heredados pueden ser los mayores culpables cuando se trata de delitos y lavado de dinero. El analista cripto PlanB publicó...
por hectormc | Dic 5, 2022 | criptomonedas, Estafas, Identidad Digital Soberana, Noticias Blockchain, Scammer, Tecnología
Sumsub, la plataforma de verificación global que proporciona soluciones personalizables de KYC, KYB, monitoreo de transacciones y AML para todo el viaje del cliente, publicó su segundo Informe de Fraude de Identidad del año. El trabajo estudia las tendencias y...
por hectormc | Dic 2, 2022 | criptoactivos, criptomonedas, España, Estafas con criptomonedas, Europa, Mercados, Scammer, Union Europea
Se mantiene así el procedimiento penal de la Audiencia Nacional contra la mujer y el hijo de Biosca. También se mantendrá en contra del resto de investigados en la causa, en tanto que respecto del propio Biosca subsiste solo la acción civil frente a sus herederos. El...
por hectormc | Nov 26, 2022 | criptomonedas, Estafas con criptomonedas, exchange, Mercados, Noticias FTX Exchange, Sam Bankman-Fried (SBF), Scammer
Sam Bankman-Fried (SBF) presidió el exchange FTX en el momento de su colapso, supuestamente hundiendo 32 mil millones de dólares en fondos de usuarios. Si bien los contornos de la caída aún no se han asentado, el colapso catastrófico de FTX ha desencadenado un...
