por hectormc | Ene 27, 2023 | América Latina, Blanqueo de capital, Blockchain Legal, criptomonedas, Noticias Blockchain, Tecnología
Algunos de los grandes retos son de carácter legal, informativo y técnico, y requerirán esfuerzos conjuntos a nivel internacional. Pero pueden aportar grandes ventajas para la prevención de actos ilícitos en este campo. La naturaleza digital de la cadena bloques y su...
por hectormc | Ene 18, 2023 | Blanqueo de capital, criptomonedas, Europa, Negocios, NEXO/USD, Noticias Nexo
El prestamista de criptomonedas, Nexo, aún sigue en pie y ha conseguido esquivar envenenarse de las malas prácticas de empresas del sector. Ahora se enfrenta a un nuevo reto, una investigación formal por presunto blanqueo de dinero y delito fiscal, un email filtrado...
por hectormc | Ene 12, 2023 | Blanqueo de capital, CeFi, criptomonedas, Europa, Negocios, NEXO/USD, Noticias Nexo
El prestamista de criptomonedas, Nexo, que aún sigue en pie y que ha conseguido esquivar envenenarse de las malas prácticas de empresas del sector, como Celsius, ahora se enfrenta a un nuevo reto, una investigación formal por presunto blanqueo de dinero y delito...
