por hectormc | Ene 25, 2023 | Binance, Changpeng Zhao, criptoactivos, criptomonedas, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), exchange, Mercados, Rusia
Binance ha sido nombrada una de las principales contrapartes del exchange ruso Bitzlato ahora incautado. Según se informa, facilitó transacciones por valor de 346 millones de dólares. El exchange de criptomonedas líder en el mundo está en problemas por supuestamente...
por hectormc | Ene 18, 2023 | criptomonedas, Darknet, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), Estados Unidos de America, Estafas con criptomonedas, Mercados, Rusia
El Departamento de Justicia (DoJ) anunció que el fundador del exchange de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymo, ha sido arrestado en Miami por llevar a cabo una operación ilegal. El informe alega que Bitzlato se ocupó en gran medida de actividad cripto delictiva....
por hectormc | Ene 9, 2023 | criptomonedas, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), Lavado de dinero, Mercados, Noticias FTX Exchange, Sam Bankman-Fried (SBF)
El Departamento de Justiica de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) incautó alrededor de 490 millones de dólares a Sam Bankman-Fried, a través de 55 millones de acciones de Robinhood y 20,7 millones de acciones más de Emergent Fidelity Technologies, ambas...
por hectormc | Dic 27, 2022 | criptomonedas, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), exchange, Hack, Hackers, Mercados, Noticias FTX Exchange
Durante las horas más grises de la crisis de FTX salió una noticia que sorprendió a muchos principalmente por su timing. Y es que el 11 de noviembre, en el chat de Telegram de la empresa se anunció que la plataforma había sido hackeada, sus fondos habían sido robados...
por hectormc | Nov 25, 2022 | criptomonedas, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), Elizabeth Warren, Estados Unidos de America, Mercados, Noticias FTX Exchange, Sam Bankman-Fried (SBF)
La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, ha pedido al jefe del Departamento de Justicia, el fiscal general Merrick Garland, que inicie una investigación criminal exhaustiva sobre el colapso de la bolsa FTX de las Bahamas. En una carta dirigida al fiscal general...
por hectormc | Nov 23, 2022 | criptoactivos, criptomonedas, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), Estafas con criptomonedas, Mercados, Scammer
El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó siete sitios web utilizados por estafadores para perpetrar un scam de criptomonedas conocida como “matanza de cerdos” o pig butchering. Es un truco de confianza cada vez más popular que los estafadores utilizan...
