por hectormc | Jun 27, 2023 | Colombia, criptoactivos, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados
Las autoridades aseguraron en las últimas horas que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de estafas o scams por uso de criptomonedas. En una entrevista para el diario El Tiempo, el director de la Policía Nacional de Colombia, general William René...
por hectormc | Jun 24, 2023 | Celsius Network, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados, Trading
Los acreedores de Celsius han enmendado su demanda contra el prestamista en bancarrota esta semana. Nuevas acusaciones alegan que los ejecutivos de Celsius contrataron a la empresa comercial algorítmica Wintermute para participar en el trading de lavado. En un...
por hectormc | Jun 7, 2023 | América Latina, criptoactivos, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados, Perú
El magistrado del Poder Judicial de Perú, Víctor Prado Saldarriaga, advirtió de un “alarmante” aumento del lavado de dinero en criptomonedas en el país. En 2016, solo había 50 casos, mientras que de 2020 a 2023, las cifras de triplicaron en Perú. El magistrado del...
por hectormc | Jun 6, 2023 | criptomonedas, Europa, Lavado de dinero, Noticias MiCA, Noticias Regulacion, Política
Tras un peregrinaje legislativo de casi tres años, el pasado 16 de mayo de 2023 el Consejo Europeo ratificó el Reglamento MICA que un mes antes había sido aprobado por el Parlamento comunitario. Con la nueva regulación llega Reglamento Transfer of Funds Regulation...
por hectormc | Jun 4, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados, Qatar, Regulacion
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su respuesta inadecuada al lavado de dinero con criptomonedas y el financiamiento del terrorismo. A pesar de prohibir los proveedores de activos virtuales y las...
por hectormc | Jun 2, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Europa, Lavado de dinero, Mercados, Union Europea
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) busca la opinión pública sobre las enmiendas propuestas a sus directrices contra el lavado de dinero con criptomonedas, centrándose en incluir proveedores de servicios de criptoactivos (CASP, por sus siglas...
