por hectormc | Jun 24, 2023 | CFTC, criptomonedas, Esquema Ponzi, Mercados, Nueva York
William Ichioka, con sede en Nueva York, ha sido acusado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California (USAO) por ejecutar un...
por hectormc | Jun 23, 2023 | Binance, Brasil, criptomonedas, Esquema Ponzi, Mercados
Alfredo Gaspar, de la Cámara de Comercio de Brasil, convocó al director local de Binance, Guilherme Haddad Nazar, mientras los reguladores de valores investigan la oferta de derivados de la bolsa. El congresista Gaspar citó los recientes enfrentamientos de Binance con...
por hectormc | Abr 8, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Esquema Ponzi, Mercados, Rusia, Ucrania
La policía ucraniana ha expuesto un esquema de pirámide cripto con sede en Rusia que se sospecha que recauda millones de dólares estadounidenses. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha descubierto un esquema piramidal a gran escala disfrazado de proyecto de inversión...
por hectormc | Abr 5, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Esquema Ponzi, Estados Unidos de America, Inteligencia Artificial, Mercados, Trading
Los reguladores de los estados estadounidenses de Alabama, Montana y Texas han emitido declaraciones que prohíben el comercio de bots YieldTrust.ai y su desarrollador Stefan Ciopraga. Las autoridades unieron fuerzas para prohibir temporalmente el chatbot el 4 de abril...
por hectormc | Feb 22, 2023 | Argentina, criptomonedas, Esquema Ponzi, Estafas con criptomonedas, Mercados, Scammer
El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, anunció desde la cárcel de la ciudad Córdoba en la que continua detenido que avanza en una convocatoria para que las personas que resultaron víctimas de estafas puedan recuperar al menos parte de su dinero. No es la...
por hectormc | Feb 14, 2023 | (MATIC) Noticias Matic, criptomonedas, Esquema Ponzi, Mercados, Noticias Polygon, Scammer, Token
Un esquema chino MLM Ponzi se ha convertido en el quinto mayor titular de MATIC. Las transacciones del proyecto han llevado a mayores tarifas de gas en la red. Un proyecto ponzi de marketing multinivel (MLM) es el quinto mayor poseedor del token MATIC, según los datos...
