por hectormc | May 29, 2023 | Binance, criptomonedas, exchange, Lavado de dinero, Mercados
BKEX, un exchange de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con supuestos enlaces de Binance, está cooperando con las fuerzas del orden para investigar los fondos de los usuarios supuestamente vinculados con el lavado de dinero. La empresa ha pausado los retiros para...
por hectormc | May 25, 2023 | Argentina, Binance, criptoactivos, criptomonedas, Lavado de dinero, Política, Ripio
La justicia de Argentina ha confirmado el embargo de carácter preventivo sobre dos cuentas con criptomonedas. La medida ocurre en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La causa tiene a dos personas acusadas, con...
por hectormc | May 9, 2023 | América Latina, Colombia, criptoactivos, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados, Rusia
La policía colombiana capturó recientemente a un hombre en el departamento de Boyacá por presuntamente pertenecer a una red de lavado de dinero con criptomonedas. Con este hecho, el gobierno inició una investigación robusta de la mano de otros países para esclarecer...
por hectormc | Abr 29, 2023 | criptomonedas, Israel, Lavado de dinero, Palestina, Política
Al-Qassam Brigades (AQB), conocido como Hamas, ha cesado de aceptar donaciones con criptomonedas. Hamas alude a una intensificación de la persecución de los donantes. Las criptomonedas tienen una trazabilidad debido a la transparencia inherente de la tecnología...
por hectormc | Abr 28, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Hack, Lavado de dinero, Mercados, Tecnologia Blockchain
Un artículo del Financial Times que acusa a las criptomonedas de haber horneado el crimen ignora cómo previenen el crimen a través de la transparencia, la descentralización y los esfuerzos de las empresas de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el...
por hectormc | Abr 22, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, exchange, Lavado de dinero, Mercados, Scammer
El exjefe de la bolsa cripto Thodex, Faruk Fatih Ozer, ahora está bajo la custodia de las autoridades turcas. Había estado huyendo después de supuestamente ejecutar un scam cripto de 2 mil millones de dólares. El fugitivo Ozer fue traído de Albania después de que las...
