por hectormc | Abr 20, 2023 | América Latina, Colombia, criptoactivos, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados
Colombia ha decidido fortalecer la lucha contra el uso de criptomonedas en “actividades que atenten contra la seguridad nacional”. El evento organizado por la multinacional Mastercard y su filial en el país, Ciphertrace, se centró en las herramientas necesarias para...
por hectormc | Abr 15, 2023 | (BTC) Noticias Bitcoin, BTC/MXN, BTC/USD, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados, Monederos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha tomado medidas agresivas contra cinco personas que viven en la República Popular China (RPC) y en Guatemala. El viernes, la OFAC anunció sanciones...
por hectormc | Abr 8, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Estados Unidos de America, Hack, Lavado de dinero, Mercados, Scammer
Un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos concluye, entre otros puntos, que la actividad criminal dedicada al lavado de dinero y financiación del terrorismo es partidaria del dinero fiat antes que las criptomonedas. De este modo lo señala el Tesoro,...
por hectormc | Mar 17, 2023 | Bancos, criptomonedas, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Lavado de dinero, Mercados, Signature Bank
Nuevo giro en el cierre de Signature Bank: el establecimiento podría no haber cerrado por las razones que creemos. Signature Bank, ¿socio en actividades delictivas? Os lo contábamos esta semana, tras el cierre de Signature Bank ordenado por el gobierno estadounidense...
por hectormc | Mar 9, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, India, Lavado de dinero, Mercados, Regulacion
El gobierno indio ha puesto al sector cripto bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Pero, ¿es una señal de una mayor regulación por venir? Según el Ministerio de Finanzas, todos los negocios de Activos Digitales Virtuales estarán bajo PMLA. Esto...
por hectormc | Feb 22, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, exchange, Exploit, Hackers, Lavado de dinero, Mercados, Scammer
Hasta la llegada de las criptomonedas, la “limpieza” de fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo. En los últimos años, el lavado de dinero con criptomonedas lo ha facilitado. El lavado de dinero consiste en convertir ilegalmente las ganancias de actividades...
