por hectormc | Abr 22, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, exchange, Lavado de dinero, Mercados, Scammer
El exjefe de la bolsa cripto Thodex, Faruk Fatih Ozer, ahora está bajo la custodia de las autoridades turcas. Había estado huyendo después de supuestamente ejecutar un scam cripto de 2 mil millones de dólares. El fugitivo Ozer fue traído de Albania después de que las...
por hectormc | Abr 20, 2023 | criptomonedas, Inversores institucionales, Mercados, Scammer, Token no fungible (NFT)
Krzysztof Gagacki, cofundador de la plataforma Rebase NFT, ha iniciado una demanda de 77 millones de dólares contra el socio Edmond Truong, alegando el robo de 2 millones de dólares. Gagacki y Truong firmaron un acuerdo para el proyecto Rebase de tokens no fungibles...
por hectormc | Abr 18, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, exchange, Inversores institucionales, Mercados, Scammer
Los recientes éxitos en los mercados cripto han provocado que muchos titulares pierdan la confianza en esta clase de activos digitales. Muchos factores contribuyen a esta disminución de la confianza. Tales como la volatilidad del mercado, el fraude, los scams, la...
por hectormc | Abr 13, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), Estados Unidos de America, Hack, Hackers, Mercados, Scammer
Una ex agente especial de Estados Unidos para el DOJ, que derribó el mercado de darknet más grande del mundo, recaudó 4,3 millones de dólares para establecer su propia agencia para combatir crímenes relacionados con criptoactivos. Lilita Infante, una ex agente...
por hectormc | Abr 8, 2023 | (BTC) Noticias Bitcoin, BTC/USD, criptoactivos, criptomonedas, Mercados, Scammer
Las celebridades y los escándalos cripto son como dos guisantes en una vaina. Repasamos algunos de los más extraños de años pasados. Es difícil de imaginar ahora, pero hubo un tiempo en que las criptomonedas y el escándalo no eran compañeros de cama tan familiares. A...
por hectormc | Abr 8, 2023 | criptoactivos, criptomonedas, Estados Unidos de America, Hack, Lavado de dinero, Mercados, Scammer
Un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos concluye, entre otros puntos, que la actividad criminal dedicada al lavado de dinero y financiación del terrorismo es partidaria del dinero fiat antes que las criptomonedas. De este modo lo señala el Tesoro,...
