por hectormc | Jun 26, 2023 | Arbistar, criptomonedas, España, Mercados, Scammer
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido avanzar con una orden de prisión provisional e incondicional contra Santiago Fuentes Jover. Se trata del presunto líder de la organización Arbistar, investigada por haber estafado en unos 92 millones de...
por hectormc | Jun 6, 2023 | Arbistar, criptomonedas, España, Europa, Política
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha decidido procesar a siete responsables de Arbistar, una plataforma española de criptomonedas, incluyendo a su líder, Santiago Fuentes. Se les acusa de defraudar 92 millones de euros a más de...
por hectormc | Nov 30, 2022 | Arbistar, criptomonedas, España, Estafas con criptomonedas, Lavado de dinero, Negocios
El ex CEO de Arbistar será juzgado por realizar una presunta coerción y retención a Joaquin Fenoy, quien habría recibido 340 Bitcoin (BTC). Recordando el caso de Arbistar, el cual se encuentra actualmente en una investigación abierta, la empresa habría realizado una...
por hectormc | Nov 29, 2022 | Arbistar, criptomonedas, España, Esquema Ponzi, Estafas con criptomonedas, Europa, Lavado de dinero, Negocios
Continúa el caso de la presunta estafa de Arbistar, que se ha encontrado en la mira desde que declaró grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”. La Audiencia Nacional (AN) se encuentra investigando una trama piramidal vinculada con la...
