por hectormc | Nov 30, 2022 | Arbistar, criptomonedas, España, Estafas con criptomonedas, Lavado de dinero, Negocios
El ex CEO de Arbistar será juzgado por realizar una presunta coerción y retención a Joaquin Fenoy, quien habría recibido 340 Bitcoin (BTC). Recordando el caso de Arbistar, el cual se encuentra actualmente en una investigación abierta, la empresa habría realizado una...
por hectormc | Nov 29, 2022 | Arbistar, criptomonedas, España, Esquema Ponzi, Estafas con criptomonedas, Europa, Lavado de dinero, Negocios
Continúa el caso de la presunta estafa de Arbistar, que se ha encontrado en la mira desde que declaró grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”. La Audiencia Nacional (AN) se encuentra investigando una trama piramidal vinculada con la...
por hectormc | Nov 29, 2022 | Bahamas, criptoactivos, criptomonedas, Estafas con criptomonedas, exchange, Mercados, Noticias FTX Exchange
La personalidad cripto Ben Armstrong, también conocido como BitBoy, está involucrado en una disputa en Twitter con el inversionista Kevin O’Leary. Este último se ha burlado de Armstrong por su búsqueda de Sam Bankman-Fried en las Bahamas. El inversionista...
por hectormc | Nov 28, 2022 | criptoactivos, criptomonedas, Estafas con criptomonedas, exchange, Mercados, Noticias FTX Exchange, Regulacion
El colapso de FTX y el aumento de los incidentes de fraude están obligando a los auditores a tomar decisiones más difíciles con respecto a las empresas de criptomonedas. Si bien el colapso del exchange ha conmocionado a toda la industria de la cripto, también ha...
por hectormc | Nov 26, 2022 | Alameda Research, criptomonedas, Estafas con criptomonedas, FTX US, Mercados, Sam Bankman-Fried (SBF)
La firma analítica de blockchain Arkham Intelligence reveló que Alameda Research retiró 204 millones de dólares de FTX US antes de su colapso. Entre el 6 de noviembre y cuando colapsó el exchange, las tres principales entidades que retiraron la mayor cantidad de...
por hectormc | Nov 26, 2022 | criptomonedas, Estafas con criptomonedas, exchange, Mercados, Noticias FTX Exchange, Sam Bankman-Fried (SBF), Scammer
Sam Bankman-Fried (SBF) presidió el exchange FTX en el momento de su colapso, supuestamente hundiendo 32 mil millones de dólares en fondos de usuarios. Si bien los contornos de la caída aún no se han asentado, el colapso catastrófico de FTX ha desencadenado un...
