por hectormc | Ene 9, 2023 | criptomonedas, Departamento de Justicia EEUU (DOJ), Lavado de dinero, Mercados, Noticias FTX Exchange, Sam Bankman-Fried (SBF)
El Departamento de Justiica de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) incautó alrededor de 490 millones de dólares a Sam Bankman-Fried, a través de 55 millones de acciones de Robinhood y 20,7 millones de acciones más de Emergent Fidelity Technologies, ambas...
por hectormc | Dic 29, 2022 | criptomonedas, exchange, Lavado de dinero, Mercados, Noticias Blockchain
Al menos tres de cada cuatro transacciones realizadas en exchanges no regulados podrían ser falsas. La aseveración surge de un estudio publicado recientemente, cuyo título es “Crypto Wash Trading“. Lo que el trabajo sostiene es que al menos un 70% del volumen global...
por hectormc | Dic 12, 2022 | Binance, Binance.US, criptomonedas, Estados Unidos de America, Lavado de dinero, Mercados, Noticias Blockchain
Tigran Gambaryan, Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, detalló los trabajos de compliance y cómo abordan el cripto crimen. A finales de 2022, un año en el que la industria cripto sufrió la caída de Terra (LUNA), y las quiebras de grandes actores...
por hectormc | Dic 6, 2022 | Argentina, criptoactivos, criptomonedas, Lavado de dinero, Mercados, ONG Bitcoin Argentina, Regulacion
La ONG Bitcoin Argentina solicitó que se realicen modificaciones al proyecto de reforma de la ley de lavado de activos. La propuesta se encuentra en la Cámara de Diputados de Argentina. Desde la entidad consideran que tal cual está, tendrá un efecto negativo sobre...
por hectormc | Nov 30, 2022 | Arbistar, criptomonedas, España, Estafas con criptomonedas, Lavado de dinero, Negocios
El ex CEO de Arbistar será juzgado por realizar una presunta coerción y retención a Joaquin Fenoy, quien habría recibido 340 Bitcoin (BTC). Recordando el caso de Arbistar, el cual se encuentra actualmente en una investigación abierta, la empresa habría realizado una...
por hectormc | Nov 29, 2022 | Arbistar, criptomonedas, España, Esquema Ponzi, Estafas con criptomonedas, Europa, Lavado de dinero, Negocios
Continúa el caso de la presunta estafa de Arbistar, que se ha encontrado en la mira desde que declaró grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”. La Audiencia Nacional (AN) se encuentra investigando una trama piramidal vinculada con la...
